Каждый раз, когда появляются новости о том, что определенные криптовалютные биржи замораживают активы или прекращают вывод средств, крипторынок становится очень напуганным. Это произошло на прошлой неделе с Coincheck, японской биржей, которая подверглась ограблению криптовалюты на 530 миллионов долларов. Теперь инвесторы снова в напряжении после того, как европейская криптобиржа Bitgrail приостановила все операции по снятию активов, кроме биткойнов.

BitGrail на сегодняшний день является крупнейшей биржей для торговли RaiBlocks (XRB) по дневному объему. Прекращение вывода средств для инвесторов XRP явно вызывает беспокойство. По словам основателя BigGrail, Франческо Фирано, биржа обеспечивает обязательную проверку KYC для всех учетных записей, вступающих в силу немедленно. У всех аккаунтов, которые не соответствуют требованиям, их позиция XRP будет ликвидирована в биткойны (BTC) и отправлена ​​обратно в их исходный кошелек для депонирования биткойнов. Чтобы быть ясным, BitGrail по-прежнему разрешает вывод монет BTC и открыт для торговли XRP / BTC. Таким образом, владельцы учетных записей, которые не хотят выполнять требование проверки KYC, могут обменять свои XRP на BTC и переместить монеты в свой предпочтительный кошелек.

Заинтересованы в инвестировании в биткойны или другие альткойны?

Вот как мы покупаем биткойны и эфиры. Вы получите 10 долларов БЕСПЛАТНЫХ биткойнов при покупке или продаже любой цифровой валюты на сумму более 100 долларов.

Вот официальное заявление основателя Bitgrail Франческо Фирано в сообщении Reddit:

Уважаемые пользователи, это будет новая информация о том, что происходит, поскольку кажется, что для кого-то заявление каждые полчаса важнее, чем возможность сосредоточиться на работе. Несмотря на возможные оскорбления, критику, угрозы, я продолжу. Даже если это некоторые из вещей, которые могут сделать обновления раздражающими.

Я снова начну повторять эту концепцию: BitGrail больше не может работать без обязательного KYC. Похоже, биржи в целом не могут этого сделать, даже если некоторые игнорируют это. Но BitGrail не может. Это страна, где нельзя игнорировать закон, и даже если бы была возможность, мы бы этого не сделали. BitGrail хочет работать на рынке криптовалют как можно более прозрачно, говоря о законах.

Я не буду вдаваться в подробности, но вот кое-что о KYC:

В частности, прочтите пункт 2: «MSB, расположенные за границей, подлежат тем же гражданским и уголовным санкциям за нарушение BSA и его имплементирующих положений, что и MSB, физически присутствующие в Соединенных Штатах».

Таким образом, даже если BitGrail является европейской биржей, необходимо соблюдать законы со всего мира, в том числе и американские (включая KYC). Это означает проверку пользователей и их происхождения, чтобы проверить, могут ли они использовать BitGrail или нет.

Вы можете найти обходной путь, но BitGrail хочет работать в соответствии с законом. Тогда KYC является фундаментальным (хотя и сторонником конфиденциальности). Невозможно дать расчетное время прибытия по каждой отдельной проверке, их много, и нужно время. Для счетов с большими суммами может потребоваться разное время и другой запрос документов, что приведет к более медленным проверкам.

Многие без предварительного уведомления жаловались на внезапные изменения Условий использования. Имейте в виду, что ничего не изменилось, кроме сумм, которые для BitGrail можно вывести без проблем с AML.

В частности, кто внимательно прочитал, заметил: «Ведение вашей учетной записи: наши правила» «… Если есть подозрительная активность, связанная с вашей учетной записью, мы можем, но не обязаны, запросить у вас дополнительную информацию, включая аутентификационные документы, и заблокировать любые транзакции, ожидающие нашего рассмотрения… »Все транзакции, совершенные EXTRA-EU, в настоящее время могут быть потенциально подозрительными в соответствии с тем, что было упомянуто выше.

Еще один важный момент, пожалуйста, помните, что вы можете в любое время закрыть свою учетную запись: «Прекращение действия и депонирование непроверенных учетных записей» «… Вы можете расторгнуть это соглашение с BitGrail и закрыть свою Учетную запись в любое время…» «… Приостановление действия Учетная запись не влияет на выплату комиссионных за прошлые Сделки. После прекращения действия участники должны сообщить действующий биткойн-адрес, позволяющий переводить любую валюту, зачисленную на их счет. BitGrail конвертирует все Криптовалюты в Биткойн и переводит эту сумму в кратчайшие сроки после запроса Участника в сроки, указанные BitGrail. При закрытии Учетной записи любая сумма менее 0,005 Биткойн не будет возвращена… »Новая страница, которая должна позволить пользователям закрывать свои учетные записи без использования билетов, находится в стадии разработки.

Не прошедшие проверку и пользователи из EXTRA-EU должны будут закрыть свои учетные записи на BitGrail. Не волнуйтесь, если они получат уведомление, это всего лишь ожидание. С того момента, как официальное заявление будет опубликовано на сайте, у этих пользователей будет две (2) недели для принятия новых (предстоящих) TOS, где будет четко указано, что пользователи EXTRA-EU больше не смогут использовать учетные записи BitGrail. . Как уже было сказано, это европейская компания, которая может гарантировать работу по европейским законам только в европейских странах.

Лично я, кроме того, избегал бы неприятностей с законом из-за того, кто меня оскорбляет и угрожает.

Как генеральный директор BitGrail, все, что «попадает» на сайт, «поражает» меня. Это вызывает стресс и раздражает. Вы, конечно, можете понять это, по крайней мере частично.

Это платформа, которая начала работать с возможной интересной монетой в мае 2017 года, имея в виду прозрачность. Я работал над XRB и создал биржу, на которой пользователи торговали на ней месяцами.

Затем что-то случилось. Кран был закрыт, а дорожная карта этого проекта изменилась, уменьшив общее предложение, возможно, в пользу «первых последователей» и крупных держателей, которых до этого момента было не так много. Я не знаю, было ли это добровольной манипуляцией или нет, я также использую тот факт, что монета в основном находилась только на двух биржах в течение 2017 года. Почему я говорю об этом? Потому что некоторые обвиняли меня в манипулировании рынком (сейчас и в прошлом). Пожалуйста, помните, что я никогда не был частью команды RaiBlocks. Я лишь один из первых, кто разработал эту монету, когда она была совершенно неизвестна.

Однако последствия для BitGrail были важны: внезапно огромные ежедневные объемы. Невероятное количество подключений, пользователей. И все это без готовности, с риском юридических проблем или технических проблем (причина обновления серверов и т. Д.), При этом я был целью.

Засученные рукава, работа днем ​​и ночью, без Рождества или Нового года, чтобы оптимизировать платформу в то время, когда система была в напряжении из-за запросов, в 20 раз превышающих, чем в некоторые предыдущие дни.

Многое уже сделано, а многие другие сейчас находятся в стадии разработки.

Между важными вещами, о которых нужно позаботиться, есть также аспект закона -> KYC и новые предстоящие TOS.

Теперь депозиты и снятие средств XRB в данный момент недоступны (то же самое для LSK и CFT; билеты LTC должны быть исправлены как можно скорее). Но есть возможность использовать BTC, если кто-то просто хочет вывести. Это потому, что BTC нацелен на то, чтобы оставаться полностью функциональным (возможно, за редкими и / или непредсказуемыми исключениями). Это причина, по которой, как написано в TOS, в случае закрытия учетной записи баланс будет отправлен пользователю как BTC.

В заключение я хотел бы еще раз сказать, что, если кто-то считает себя лучше в управлении ситуацией, он может сделать предложение о захвате BitGrail, вместо того, чтобы оскорблять и критиковать анонимные аккаунты.

Спасибо за внимание. Франческо

А вот обновленное заявление Франческо:

Привет всем, пришло время обновить, чтобы вы знали, что мы вас чувствуем. (несмотря на преследования, угрозы со стороны многих пользователей)

Первые новости, депозиты и снятие средств XRB скоро будут снова доступны. И у неевропейских пользователей (вне ЕС) будет возможность снимать, в некоторых условиях, используя не только BTC.

А теперь время для большей ясности.

Как написано, необходимо продолжить соблюдение требований; для этого необходимо закрыть учетные записи EXTRA-EU до новых обновлений. Некоторые страны, такие как США, имеют высокий уровень приоритета в дорожной карте BitGrail, но в настоящее время невозможно разрешить этим пользователям торговать на BitGrail.

Предыдущее заявление о пользователях из других стран было ожиданием следующего уведомления, это происходит не сейчас, а сразу. Так что спешка и фад, похоже, не нужны, если бы не нанести ущерб сообществу, несмотря на то, что некоторые говорят, что BitGrail сам будет делать это.

Возможность делать депозит и снимать очень скоро будет доступна для проверенных пользователей. Более того, будет предоставлена ​​возможность выводить свои средства без конвертации в BTC, как для пользователей из ЕС, так и для пользователей EXTRA-EU. В этом случае их следует проверить (или подтвердить), вывести и при необходимости закрыть счета. Для остальных, с намерением снять деньги без проверки, как написано в Условиях использования, им придется закрыть свои счета и получить эквивалент средств на своих счетах в BTC.

За последние 24 часа было отправлено несколько сотен запросов на закрытие аккаунтов и тысячи запросов на проверку. Очередь есть, но мы работаем над ней, чтобы как можно быстрее удовлетворить запросы пользователей.